La Debida Diligencia Ampliada es un proceso de verificación que permite profundizar en aquella información que no está exhibida o revelada en fuentes con datos abiertos y son este tipo de aspectos los que representan un interés en la mitigación de riesgos previos al momento de establecer cualquier vínculo con las contrapartes interesadas.

Asesoría y consultoría Un proceso de Debida Diligencia Ampliada permite ahondar en aquellos detalles orientadores que garanticen un adecuado nivel de prevención de riesgos permitiendo conocer:

• Identificar alertas futuras de forma anticipada sobre las contrapartes permitiendo tener la
  posibilidad de una mitigación efectiva de riesgos legales, reputacionales y operativos.
• Establecer un nivel de profundidad en la verificación de contrapartes de acuerdo con la
  clasificación que tenga de ellas, situación que permite ampliar el espectro de la búsqueda y la
  mitigación es mayor.
• Permite conocer en detalle y de forma más precisa y exacta las novedades que pueda
  presentar una contraparte en el momento de su vinculación.
• Permite confirmar o desvirtuar la imputación de una persona, durante el proceso de consulta
• Garantiza la fiabilidad de la información consultada
• Mejorar los procesos de selección de contrapartes
• Integra información personalizada, según el objeto de negocio.